公(gong)诉机(ji)关指控，2007年(nian)以来，澳门(men)太阳城(cheng)博彩(cai)中(zhong)介一人有(you)限(xian)公司股(gu)东、董事周焯(chao)华(hua)在澳门等地赌场承(cheng)包赌厅，并于2015年(nian)开始在菲律宾等地先(xian)后开设“SCM联(lian)盟E城”“UE环球(qiu)E城”等网络赌博平台进行(hang)赌博活(huo)动(dong)。为(wei)牟(mou)取非法利益，周焯华(hua)通过发展股东级代理(li)及赌博代(dai)理，以提供高额佣金(jin)利(li)诱各级代(dai)理组织(zhi)中国境内公(gong)民(min)参(can)与(yu)跨境赌博，并向中国境内公民推广网络赌博(bo)平台；在(zai)中国(guo)境内成立资(zi)产管理公(gong)司为(wei)赌客用资产换(huan)取赌博筹码提供服务，协助客户进行跨境资金兑付，追索赌债；利(li)用境内地(di)下钱庄等(deng)第三方(fang)为赌客(ke)提供赌资支付(fu)结(jie)算；通过(guo)中国(guo)境内技术公司(si)提供(gong)赌(du)客管(guan)理、资金结算、车(che)辆服务等技(ji)术支(zhi)持；在中国境内设立公司为中(zhong)国公民赴境外赌(du)博提供(gong)车辆接(jie)送服(fu)务(wu)等，组织中(zhong)国公民(min)赴境(jing)外太(tai)阳城赌厅(ting)赌博、参与跨境网络赌博(bo)，逐步形成以周焯华(hua)为(wei)首(shou)，以(yi)被告人(ren)张(zhang)宁宁、张时秀(xiu)、钟泽新(xin)、赖文涛(tao)、庞克训(xun)等(deng)多人为骨(gu)干，被告人彭(peng)浩、麦国雄等多人(ren)为成员，人员固(gu)定(ding)、层级明确(que)、人数众(zhong)多(duo)的跨境赌博犯罪(zui)集团。