公诉机关指(zhi)控，2007年(nian)以来，澳门太(tai)阳城博彩中(zhong)介一人有限公司股东、董事周焯(chao)华在澳门(men)等(deng)地赌(du)场承包赌厅，并于2015年开始在菲律宾(bin)等(deng)地先后(hou)开(kai)设“SCM联盟E城”“UE环球E城”等(deng)网络赌博平台进行赌博(bo)活(huo)动。为牟(mou)取(qu)非法(fa)利(li)益，周焯华通过发(fa)展股东级代(dai)理(li)及赌(du)博代理，以(yi)提(ti)供高(gao)额(e)佣金利诱各级代理(li)组织(zhi)中国境内公民参与(yu)跨境赌博，并(bing)向中国境内公民推广网络(luo)赌博(bo)平台(tai)；在中国(guo)境内成(cheng)立资产(chan)管理(li)公司为(wei)赌(du)客用资(zi)产换(huan)取赌博筹码提供服务，协助客户进(jin)行跨(kua)境资金兑付(fu)，追(zhui)索(suo)赌债；利用(yong)境内地下(xia)钱庄(zhuang)等第三方为赌客提供赌资支付(fu)结算(suan)；通过(guo)中国境内(nei)技(ji)术公(gong)司(si)提供赌(du)客管理、资金结算、车辆服务等技术支持(chi)；在(zai)中国(guo)境(jing)内设立公(gong)司为中(zhong)国(guo)公民赴(fu)境外赌博提供车辆(liang)接(jie)送服务等，组(zu)织中国公(gong)民赴境外太阳城赌厅(ting)赌博、参(can)与跨境网络赌博，逐步形成以周(zhou)焯(chao)华为(wei)首(shou)，以(yi)被告人张宁宁、张时秀(xiu)、钟(zhong)泽新、赖(lai)文涛、庞克训等多人(ren)为骨干，被告人彭(peng)浩、麦国雄(xiong)等多(duo)人为成员，人员(yuan)固定、层级明确、人数(shu)众多的跨境赌(du)博(bo)犯罪(zui)集团。